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獨立董事、監事交流

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  • 獨立董事審核2019年年度報告

    2020年3月19日下午,公司第七屆董事會審計與內控委員會在公司廈門分部41樓會議室召開公司2019年年度報告審核會議,公司獨立董事李常青、何福龍、朱光、孫文德參加會議,會議對公司2019年年度報告進行了全面、詳細的審核,并發表了書面審核意見。報告期,公司金、銅資源儲量大幅增長,資產規模、營業收入、公司市值均突破1,000億元,公司行業地位持續提升,主要財務指標邁入全球金屬礦業行業第一梯隊。公司國際運營能力顯著提升,海外項目貢獻率持續增大。剛果(金)科盧韋齊銅鈷礦快速建成投產,邁入年產十萬噸級大型銅礦行列。公司資源儲量持續培厚,公司完成哥倫比亞大陸黃金公司重大項目收購,顯著提升了公司黃金資源儲量和產量,極大推動了公司黃金板塊增長,公司黃金產業的競爭力得到進一步增強;完成塞爾維亞Timok銅金礦下部礦帶剩余權益收購及艾芬豪礦業公司增持,剛果(金)卡莫阿銅礦資源量持續增加,公司銅資源儲量進入全...

  • 獨立董事審核2019年半年度報告

    2019年8月27日上午,公司第六屆董事會審計與內控委員會在公司廈門分部41樓會議室召開公司2019年半年度報告審核會議,公司獨立董事盧世華、朱光、薛海華參加會議,會議對公司2019年半年度報告進行了全面、詳細的審核,并發表了書面審核意見。報告期,公司緊緊圍繞“抓改革、穩增長、促發展”工作主線,抓住黃金價格上漲良好時機,克服銅鋅金屬價格下行的不利形勢,主要產品產量實現明顯增長。集團深化改革舉措,礦山、冶煉加工和國際板塊運營管理水平不斷提升,采礦損失率、貧化率、選礦回收率、設備運轉率、勞動生產率等“五率”指標穩中向好;新并購項目實現順利交接與運營,重點項目建設進展順利,安全環保態勢總體平穩,信息化建設取得階段性成果。公司行業地位持續提升,位居2019年《福布斯》全球上市公司2000強第889位,為上榜的全球黃金企業第1位、中國有色金屬企業第1位。公司半年度實現銷售收入671.98億元,同比增...

  • 獨立董事審核2018年第三季度報告

    2018年10月25日下午,公司第六屆董事會審計與內控委員會在公司廈門分部41樓會議室召開公司2018年第三季度報告審核會議,公司獨立董事盧世華、朱光、薛海華參加會議,獨立董事蔡美峰先生因公務出差,已經書面審核議案,委托獨立董事朱光先生表決,會議對公司2018年第三季度報告進行了全面、詳細的審核,并發表了書面審核意見。 報告期內,集團公司繼續按照董事會提出的“抓改革、穩增長、促發展”工作主線扎實開展工作,得益于主要產品銅、鋅等金屬產銷量及銷售價格同比上升,公司效益實現大幅提升。公司2018年1-9月累計實現歸母凈利潤33.52億元,同比增長51.40%,其中,7-9月實現歸母凈利潤8.26億元,同比增長16.53%。為實現穩健及可持續發展,公司加大礦山低品位資源利用力度,提高了資源的綜合利用水平;同時,公司對部分存在減值跡象的資產計提了減值,以客觀反映公司資產的未來效益。計提減值對公司20...

  • 獨立董事審核2018年半年度報告

    在线不卡日本v六区三区2018年8月23日下午,公司第六屆董事會審計與內控委員會在公司上杭總部21樓會議室召開公司2018年半年度報告審核會議,公司獨立董事盧世華、朱光、薛海華參加會議,獨立董事蔡美峰先生因公務出差,已經書面審核議案,委托獨立董事朱光先生表決,會議對公司2018年半年度報告進行了全面、詳細的審核,并發表了書面審核意見。報告期,公司緊緊圍繞董事會 “抓改革、穩增長、促發展”工作主線,通過深化改革,推進建立簡潔、規范、高效管理體系的變革,積極挖潛增效,持續狠抓管理和安全環保工作,抓住主營產品價格上漲機遇,努力提升礦產品產量,生產經營成果顯著。公司礦產金、銅、鋅產量均居國內礦業行業前三甲,其中礦產銅、鋅產量大幅提升,主要礦種資源儲量持續增加,各項指標保持行業先進,利潤水平顯著增長,居行業領先地位。公司半年度實現歸母凈利潤25.26億元,較上年同期增67.82%。獨立董事對公司的經營業績給予充分肯定,對...

  • 獨立董事審核2018年第一季度報告

    在线不卡日本v六区三区2018年4月23日下午,公司第六屆董事會審計與內控委員會在公司上杭總部21樓會議室召開公司2018年第一季度報告審核會議,公司獨立董事盧世華、朱光、薛海華參加會議,獨立董事蔡美峰先生因公務出差,已經書面審核議案,委托獨立董事朱光先生表決,會議對公司2018年第一季度報告進行了全面、詳細的審核,并發表了書面審核意見。報告期內,公司緊緊圍繞董事會“抓改革、穩增長、促發展”的工作主線,高標準推進各項工作。受益于新產能的釋放和管理的提升,公司主營的礦產銅、鋅等產品在2017年度已經取得高速增長的情況下,一季度再實現同比增長。公司第一季度實現歸母凈利潤10.85億元,比增7.9%,扣除非經常性損益的凈利潤10.51億元,比增176.5%。扣非后收益大幅增長,折射集團公司的主營業務強勁發展態勢,核心主業繼續做大做強。

  • 獨立董事審核2017年年度報告

    在线不卡日本v六区三区2018年3月22日下午,公司第六屆董事會審計與內控委員會在公司廈門分部42樓會議室召開公司2017年年度報告審核會議,公司獨立董事盧世華、朱光、薛海華參加了會議,獨立董事蔡美峰先生因公務出差,已審核書面議案,委托獨立董事朱光先生代為表決。獨立董事對公司2017年年度報告進行了全面、詳細的審核,并發表了書面審核意見。報告期內,公司緊緊圍繞“抓改革、穩增長、促發展”的工作主線,抓住金價企穩、銅鋅價格大幅上漲的良好市場機遇,實現產量和效益雙提升,礦山、冶煉加工板塊均取得優異的生產經營業績,公司效益繼續保持行業領先。獨立董事對公司的經營業績給予了充分肯定,對公司未來的發展充滿了信心。

  • 獨立董事審核2017年第三季度報告

    2017年10月24日下午,公司第六屆董事會審計與內控委員會在廈門紫金賓館10樓會議室召開公司2017年第三季度報告審核會議,公司獨立董事盧世華、朱光、薛海華參加會議,獨立董事蔡美峰先生因公務出差,已經書面審核議案,委托獨立董事朱光先生表決,會議對公司2017年第三季度報告進行了全面、詳細的審核,并發表了書面審核意見。報告期內,公司緊緊圍繞董事會“抓改革、保增長、促發展”的工作主線,高標準推進各項工作,報告期內公司主營的金、銅、鋅等產品價格都出現了不同程度的上漲,公司前三季度主要經濟指標均實現較大幅度增長。獨立董事對公司的經營業績給予充分肯定,對公司未來的發展充滿信心。

  • 獨立董事審核2017年半年度報告

    在线不卡日本v六区三区2017年8月17日下午,公司第六屆董事會審計與內控委員會在廈門紫金賓館10樓會議室召開公司2017年半年度報告審核會議,公司獨立董事盧世華、朱光、薛海華參加會議,獨立董事蔡美峰先生因公務出差,已經書面審核議案,委托獨立董事朱光先生表決,會議對公司2017年半年度報告進行了全面、詳細的審核,并發表了書面審核意見。報告期內,公司繼續圍繞董事會制定的“抓改革、保增長、促發展”工作主線,堅持以創新為核心競爭力,狠抓安全、環保、職業健康和依法合規經營,把實現主要指標增長放在各項工作的首位,發揮事業部制管理體系改革的重要作用,提升板塊增長潛能,整體效益顯著改善,利潤水平同比有較大幅度增長,行業地位進一步穩固。獨立董事對公司的經營業績給予充分肯定,對公司未來的發展充滿信心。

  • 獨立董事審核2017年第一季度報告

    2017年4月27日下午,公司第六屆董事會審計與內控委員會在廈門紫金賓館10樓會議室召開公司2017年第一季度報告審核會議,公司獨立董事盧世華、朱光、薛海華、蔡美峰參加會議,會議對公司2017年第一季度報告進行了全面、詳細的審核,并發表了書面審核意見。報告期內,公司新一屆領導班子緊緊圍繞“抓改革、保增長、促發展”的工作主線,抓住金、銅、鋅等主要礦產品價格上升契機,公司歸母凈利潤同比實現較大幅度增長。獨立董事對公司的經營業績給予充分肯定,對公司未來的發展充滿信心。

  • 獨立董事審核公司2016年年度報告

    在线不卡日本v六区三区2017年3月23日下午在廈門紫金賓館10樓會議室召開公司2016年年度報告審核會議,公司獨立董事盧世華、朱光、薛海華參加了會議,獨立董事蔡美峰先生因公務出差,已審核書面議案,委托獨立董事朱光先生代為表決。獨立董事對公司2016年年度報告進行了全面、詳細的審核,并發表了書面審核意見。報告期內,公司順應經濟發展新常態,緊緊圍繞“抓改革、保增長、促發展”的工作主線和落實“五項措施”,在一些重要領域和關鍵環節取得新的突破,通過提高效率、增量增利、降增利、減虧增利,公司效益繼續保持行業領先。獨立董事對公司的經營業績給予了充分肯定,對公司未來的發展充滿了信心。

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